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  今年7月24日,銀保監會對十三屆全國人大二次會議第4558號建議的答復稱,2019年,銀保監會再次部署對銀行保險機構民營和小微企業金融服務政策落實情況進行專項監督檢查,重點圍繞金融服務體系建設情況、“敢貸、愿貸、能貸”長效機制建設情況、民營企業授信服務開展情況、幫助民營企業融資紓困情況,以及不當收費、以貸轉存等變相抬升企業融資成本的違法違規行為等進行檢查。

  恒豐銀行屢吃罰單,多家支行停業

  盡管監管禁止銀行開展“以貸轉存”多年,但此項業務依然存在。第一財經記者統計,僅今年以來,就有十多家銀行因“以貸轉存”受罰,其中以全國性股份制銀行居多,包括民生銀行、興業銀行、中信銀行、恒豐銀行等。

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  6月初,銀保監會新聞發言人稱,據掌握的情況,因案件查處和改革重組等因素,恒豐銀行暫未對外披露年報。山東省委省政府高度重視恒豐銀行綜合改革,正在加快推進相關工作。整體改革思路已獲得各有關方面同意,下一步將抓緊實施。恒豐銀行前期有關涉案人員正在依法查辦。

  為整治金融亂象,減少企業貸款成本。2012年,原銀監會發布《中國銀監會關于整治銀行業金融機構不規范經營的通知》稱,不得以貸轉存。銀行信貸業務要堅持實貸實付和受托支付原則,將貸款資金足額直接支付給借款人的交易對手,不得強制設定條款或協商約定將部分貸款轉為存款。

  為整治金融亂象,減少企業貸款成本。2012年,原銀監會發布《中國銀監會關于整治銀行業金融機構不規范經營的通知》稱,不得以貸轉存。銀行信貸業務要堅持實貸實付和受托支付原則,將貸款資金足額直接支付給借款人的交易對手,不得強制設定條款或協商約定將部分貸款轉為存款。

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  但這一現象屢禁不止。據第一財經記者不完全統計,僅在2019年,因“以貸轉存”受到監管處罰的就有10多起。例如,7月26日,青島銀保監局官網發布行政處罰信息顯示,民生銀行青島分行因以貸轉存、虛存虛貸和個人消費貸款被挪用,被青島銀保監局罰款100萬元;7月22日,銀保監會公布的行政處罰信息公開表顯示,興業銀行昆明分行因貸款用途審查、監控不力,貸款用途不實,以貸轉存、存貸掛鉤等違法行為,罰款30萬元;4月,銀保監會行政處罰信息顯示,廣東南粵銀行重慶分行存在以貸轉存的違法行為,罰款50萬元;4月28日,中信銀行重慶分行存在以貸轉存,內控管理不嚴導致信貸資金被挪用的行為,重慶銀保監分局對該行罰款70萬元等。

  盡管監管禁止銀行開展“以貸轉存”多年,但此項業務依然存在。第一財經記者統計,僅今年以來,就有十多家銀行因“以貸轉存”受罰,其中以全國性股份制銀行居多,包括民生銀行、興業銀行、中信銀行、恒豐銀行等。

  為整治金融亂象,減少企業貸款成本。2012年,原銀監會發布《中國銀監會關于整治銀行業金融機構不規范經營的通知》稱,不得以貸轉存。銀行信貸業務要堅持實貸實付和受托支付原則,將貸款資金足額直接支付給借款人的交易對手,不得強制設定條款或協商約定將部分貸款轉為存款。

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  盡管監管禁止銀行開展“以貸轉存”多年,但此項業務依然存在。第一財經記者統計,僅今年以來,就有十多家銀行因“以貸轉存”受罰,其中以全國性股份制銀行居多,包括民生銀行、興業銀行、中信銀行、恒豐銀行等。

恒豐銀行再吃罰單 銀行“以貸轉存”為何屢禁不止?|||||||

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      6月初,銀保監會新聞發言人稱,據掌握的情況,因案件查處和改革重組等因素,恒豐銀行暫未對外披露年報。山東省委省政府高度重視恒豐銀行綜合改革,正在加快推進相關工作。整體改革思路已獲得各有關方面同意,下一步將抓緊實施。恒豐銀行前期有關涉案人員正在依法查辦。

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      3月4日,恒豐銀行一天之內連收18張罰單。被罰案由包括,貸款資金回流用于歸還本行貸款、購買本行理財、辦理存單、繳存保證金;違規開展同業投資業務;違規處置不良資產;違規為房地產企業提供融資等。

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      所謂“以貸轉存”是指,銀行在發放貸款的同時從貸款中扣下一定比例強行作為客戶在銀行的存款。舉個例子,如果企業只需要900萬元的貸款,銀行可能會批出1200萬元的額度,其中900萬元貸給企業,另外300萬元作為企業存款再存進銀行體系。對銀行來說,這300萬元“一出一進”,從資產變成了負債,擴充了存款規模,但對企業而言,則加重了負擔。

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      在多次被罰的同時,恒豐銀行的異地營業點也大批關閉。第一財經記者發現,2019年恒豐銀行在重慶、成都、云南等地的多家支行終止營業,例如12月5日重慶銀保監局稱,同意恒豐銀行重慶大渡口雙龍路小微支行終止營業,其業務并入恒豐銀行股份有限公司重慶大渡口支行;12月3日,兩江銀保監分局稱,同意恒豐銀行重慶渝北龍山路社區支行終止營業,其業務并入恒豐銀行重慶兩江支行;11月28日,兩江銀保監分局稱,經審查,同意恒豐銀行重慶渝北龍華大道小微支行終止營業,其業務并入恒豐銀行重慶兩江支行;8月22日,四川監管局稱,同意恒豐銀行成都雙流機場路社區支行終止營業;6月3日,大理監管分局稱,同意恒豐銀行祥云龍翔路小微支行終止營業等。